近日，和訊網(wǎng)“金融3.15”曝光臺接到張女士(化名)等57名投資者聯(lián)名投訴青島九州商品交易中心，稱被其非法騙取900萬元，對方涉嫌非法經(jīng)營罪、非法期貨交易罪、詐騙罪等多種罪名，青島九州商品交易中心嘗試對部分投資者簽署秘密封口協(xié)議。

　　張女士稱，包括她在內(nèi)的57名受害者被青島九州商品交易中心有限公司(以下簡稱：青島九州商品)及其會員單位以多種手段(QQ群免費股票課、微信QQ交友、婚戀網(wǎng)交友等方式)打著現(xiàn)貨交易的名義實施詐騙共計897.1196萬元，經(jīng)多次溝通投訴、實地維權(quán)等手段追討無果，青島九州公司拒不退還，把相關(guān)報案材料等向青島當(dāng)?shù)毓�安及轄區(qū)公安部門等報案也是被推諉塞責(zé)終不能解決，無奈之下才一起聯(lián)名舉報青島九州公司及會員單位的有關(guān)違法犯罪行為。

　　張女士在與和訊網(wǎng)電話連線時也表示，一些會員單位、居間商、業(yè)務(wù)員、指導(dǎo)老師瓜分了投資者的錢后，都消失了�！扒鄭u九州商品或迫于逃避法律責(zé)任，歸還部分投資者少量的被騙金額，并簽訂秘密封口協(xié)議，投資者一旦泄露就要面臨十倍的賠償�！�

　　和訊網(wǎng)致電青島九州商品交易中心客服電話400 999 8368進行求證時，對方稱這種情況一般由公司投訴部門處理，但拒絕提供投訴部門的聯(lián)系方式。

　　以下是張女士的投訴原文：

　　經(jīng)過我們受害者的相互溝通了解，發(fā)現(xiàn)青島九州公司及其會員單位的行騙手段幾乎相同，基本步驟如下：

　　第一步，成立總部，組織騙局。經(jīng)查證，青島九州公司于2014年4月21日注冊成立，并獲得青島地方政府同意設(shè)立現(xiàn)貨交易中心批文。借助現(xiàn)貨交易名義，在交易軟件上搭建非法的偽做市商交易系統(tǒng)，精心設(shè)局。

　　第二步，布置網(wǎng)絡(luò)，尋找目標(biāo)。青島九州公司短短1年多時間發(fā)展的200多家會員單位，會員單位再發(fā)展業(yè)務(wù)員或居間商，從股市、網(wǎng)站等渠道或非法市場，尋求潛在目標(biāo)等個人信息資料(姓名、電話、QQ號碼等)，再通過QQ、電話、短信等各種手段，尋找目標(biāo)受害人;

　　第三步，虛假宣傳，獲取信任。會員單位在網(wǎng)頁上進行虛假宣傳，在線下，會員單位的業(yè)務(wù)員或托等通過QQ群、QQ、微信等與潛在目標(biāo)客戶聯(lián)系：通過聊天交流等方式獲得被害人信任，虛假宣傳青島九州公司是經(jīng)青島地方政府審批的現(xiàn)貨公司，聲稱與銀行有第三方托管協(xié)議，資金安全有保障，隨時可以出入金交易與存取;交易數(shù)據(jù)是與國際行情接軌，任何人都無法作假或操控行情走勢;公司有專業(yè)的行情分析師對國際行情進行分析判斷，并安排有一對一的專業(yè)老師對受害人進行喊單指導(dǎo)，只要做現(xiàn)貨交易，就可以在短時間內(nèi)輕松賺錢致富(且夸大收益，而從不提風(fēng)險)，同時不時通過QQ向受害人發(fā)布虛假盈利截圖(實際為他們的模擬交易賬戶截圖)、操盤情況等信息。

　　第四步，誘騙開戶，開始交易。在激發(fā)受害人求富欲望后，便誘導(dǎo)受害人將身份證、銀行卡等照片信息在指定網(wǎng)頁上開戶;開戶時不與客戶簽相關(guān)協(xié)議，開戶完成后便直接要求受害者安裝青島九州公司實盤軟件，安裝完成后就開始催促受害人存錢入金，以便跟上他們的“賺錢”步伐。

　　第五步，施予小利，致其虧損。眾多被騙者入金后，騙子集團(包括會員單位的開戶經(jīng)理，喊單師，客服，業(yè)務(wù)員等)便開始了他們詐騙活動，對受害人施以小利或使受害人進場即損。有的受害人按照喊單師的喊單賺了點小錢，使受害人以為他們能夠把握行情走向、價格趨勢、操作點位，覺得他們把握得很精準，會繼續(xù)投入更多資金;有的則是一進場后，就被他們通過滿倉操作、反向喊單、不設(shè)止損等手段，在短短幾分鐘內(nèi)，使受害人嚴重虧損、甚至強行平倉或爆倉。

　　第六步，催促加金，快刀殺人。此時，受害人無論小有收益或是虧損變大，騙子集團的業(yè)務(wù)員就以受害人入市操作的資金少，因此收益不大或是不利挽回虧損操作等理由，催促受害人繼續(xù)盡快加大投入。在騙子的利誘和催逼下，受害人在巨大的預(yù)期收益和回本心切的驅(qū)使下，逐漸迷失了自我，放松了警惕，進而傾其所有的錢拿出投入交易。騙子集團在看到受害人資金加大到一定程度，一是通過在某個操盤日(如非農(nóng)日，美國獨立日等)，由“喊單老師”發(fā)布喊單，不設(shè)止損、反向購買等信息(比如市場預(yù)計要漲，他告訴受害人賣跌;市場預(yù)計要跌，他告訴受害人買漲)，在幾分鐘甚至幾秒鐘時間內(nèi)，就讓客戶本金蒸發(fā)大半甚至更多。

　　第七步，層層瓜分，非法占有。整個騙局基本通過以上六步完成，時間長則月余，短則幾周甚至三五天，這種極其可恨卑劣的詐騙行徑造成多少人多年積蓄瞬間蒸發(fā)，甚至為此借債貸款連續(xù)投入直至被騙的連基本生活都難以為繼。眾受害人巨額資金被騙子集團輕松得手后，由青島九州公司、會員單位、各級居間商、業(yè)務(wù)員以及喊單師等按約定比例層層瓜分。待受害者覺醒后，經(jīng)過積極維權(quán)協(xié)商，青島九州公司及其會員單位拒不歸還，或迫于逃避法律責(zé)任，歸還部分被騙金額，并威逼受害人簽訂不符合事實的封口協(xié)議。

　　違法犯法事實和依據(jù)

　　(一) 涉嫌非法經(jīng)營罪

　　1、涉嫌超范圍經(jīng)營

　　青島九州公司在2015年12月份前無證經(jīng)營93#汽油，12月份后，將93#汽油交易品種信息偷改為九州燃油，無證經(jīng)營九州燃油，在2016年3月15日工商局才批準其營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍變更上增加燃料油(僅限重油、渣油)，根據(jù)2015年12月22日《青島市商務(wù)局關(guān)于對商品現(xiàn)貨交易市場經(jīng)營管理有關(guān)問題整改的通知》(青商通字[2015]12號)規(guī)定，93#汽油或九州燃油未取得經(jīng)營許可，屬于無證經(jīng)營，必須立即停止。在2016年3月15日前，青島九州公司不僅沒停止，反而繼續(xù)經(jīng)營。

　　會員單位營業(yè)執(zhí)照上均無代理方式開展標(biāo)準化合約交易活動的資質(zhì)，違反了中國證監(jiān)會、國家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部、商務(wù)部、國家工商總局、中國銀監(jiān)會六部委于2013年12月聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于禁止以電子商務(wù)名義開展標(biāo)準化合約交易活動的通知》(證監(jiān)發(fā)〔2013〕74號)“一、各省級人民政府要按照國發(fā)〔2011〕38號、國辦發(fā)〔2012〕37號文件要求，根據(jù)屬地管理原則，對本地區(qū)從事電子商務(wù)的公司進行集中檢查，對直接或以會員、代理等方式開展標(biāo)準化合約交易活動的，應(yīng)責(zé)令停止交易、限期整改;對拒不整改、無正當(dāng)理由逾期未完成整改的，或繼續(xù)從事違法違規(guī)交易的，要依法依規(guī)堅決予以取締或關(guān)閉�！�

　　2、涉嫌非法期貨交易

　　青島九州公司的行情分析系統(tǒng)中九州燃油走勢與國際原油走勢一模一樣，但沒有顯示出成交量，也沒有撮合制的隊列排隊情況。在交易軟件客戶端上，僅以所謂的“市場價”，無需撮合就直接成交方式進行買空或賣空，按50倍杠桿交易，T+O交易模式，4月15日九州燃油顯示出來的價格是在2975元左右，而上海期貨交易市場上顯示出來燃油價格才2400多元，價格差異如此之大，收割九州燃油必虧無疑，只能以保證金方式進行買空或賣空交易。他們一直強調(diào)這是現(xiàn)貨交易，但它違反了商務(wù)部、中國人民銀行、證券監(jiān)督管理委員會令2013第3號《商品現(xiàn)貨市場交易特別規(guī)定(試行)》中市場經(jīng)營者不得開展法律法規(guī)以及《國務(wù)院關(guān)于清理整頓各類交易場所切實防范金融風(fēng)險的決定》禁止的交易活動，不得以集中交易方式進行標(biāo)準化合約交易的規(guī)定。另外根據(jù)《證監(jiān)會關(guān)于做好商品現(xiàn)貨市場非法期貨交易活動認定工作的通知》(2013年12月31日證監(jiān)辦發(fā)〔2013〕111號)，認定商品現(xiàn)貨市場非法組織期貨交易活動應(yīng)采取目的要件和形式要件相結(jié)合的方式。就目的要件而言，主要是以標(biāo)準化合約為交易對象，允許交易者以對沖平倉方式了結(jié)交易，而不以實物交收為目的或者不必交割實物;就形式要件而言，根據(jù)國發(fā)〔2011〕38號文和國辦發(fā)〔2012〕37號文的有關(guān)規(guī)定，一般有如下特征：(一)交易對象為標(biāo)準化合約。(二)交易方式為集中交易。在九州平臺的交易過程中，九州燃油為標(biāo)準化合約，并且交易方式是做市商交易，屬于集中交易方式中的一種，交易目的并非轉(zhuǎn)移現(xiàn)貨燃油的所有權(quán)，而是通過價格波動獲得利潤。

　　另外青島九州公司采用的T+0交易方式，周一至周五全天22小時交易，違反《國務(wù)院辦公廳關(guān)于清理整頓各類交易場所的實施意見》(國辦發(fā)【2012】37號)文件“不得將權(quán)益按照標(biāo)準化交易單位持續(xù)掛牌交易”“任何投資者買入后賣出或賣出后買入同一品種的時間間隔不得少于5個交易日”以及商務(wù)部《商品現(xiàn)貨市場交易管理辦法》的有關(guān)規(guī)定。

　　在青島九州公司網(wǎng)站(網(wǎng)址：http://www.jzcec.com)“中心服務(wù)_交易規(guī)則”中居然無交易規(guī)則，也就意味著這個交易規(guī)則沒有獲得政府主管部門的批準，隱藏著不公平的對賭式交易。

　　青島九州公司經(jīng)營范圍并無期貨業(yè)務(wù)，而是以設(shè)立現(xiàn)貨交易市場的名義，按照相關(guān)規(guī)定報請青島地方政府批準設(shè)立后，招攬自然人進行非法期貨交易，根據(jù)《青島市商務(wù)局關(guān)于對商品現(xiàn)貨交易市場經(jīng)營管理有關(guān)問題整改的通知》(青商通字[2015]12號)要求，在2016年1月30日前完成整改，青島九州公司不僅沒整改，現(xiàn)在還在從事以現(xiàn)貨名義開展非法期貨業(yè)務(wù)。

　　3、刑法依據(jù)

　　根據(jù)中華人民共和國刑法第225條規(guī)定：【非法經(jīng)營罪】違反國家規(guī)定，有下列非法經(jīng)營行為之一，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴重的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金;情節(jié)特別嚴重的，處五年以上有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財產(chǎn)：一未經(jīng)許可經(jīng)營法律、行政法規(guī)規(guī)定的專營、專賣物品或者其他限制買賣的物品的;三未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準，非法經(jīng)營證券、期貨或者保險業(yè)務(wù)的。和《期貨交易管理條例》第六條規(guī)定，未經(jīng)國務(wù)院批準或者國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)批準，任何單位或者個人不得設(shè)立期貨交易場所或者以任何形式組織期貨交易及其相關(guān)活動。青島九州公司及其會員單位打著青島地方政府現(xiàn)貨交易名義，未經(jīng)國務(wù)院批準或者國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)批準，從事非法期貨交易活動，已觸犯了非法經(jīng)營罪。

　　(二) 涉嫌詐騙罪

　　1、交易模式

　　在交易模式上，青島九州公司不與客戶建立聯(lián)系，而是通過會員單位利用虛擬資金與會員單位底下的客戶進行“你虧我賺，你賺我虧”的對賭式做市商交易模式，是屬于屬于集中式交易，違反了《商品現(xiàn)貨市場交易特別規(guī)定(試行)》中第十條：市場經(jīng)營者不得開展法律法規(guī)以及《國務(wù)院關(guān)于清理整頓各類交易場所切實防范金融風(fēng)險的決定》禁止的交易活動，不得以集中交易方式進行標(biāo)準化合約交易的規(guī)定。

　　2、詐騙團伙

　　由于這種交易模式是對賭式交易，詐騙的對象是客戶，所以青島九州公司、會員單位、居間商、業(yè)務(wù)員、指導(dǎo)老師等形成利益共同體。他們作案人員眾多，采用公司化運作，組織嚴密，自上而下層層管理，在這場詐騙中，根據(jù)犯罪作用大小，可分為若干層次，核心層次是青島九州公司的股東以及法人代表等，他們精心布局，制定嚴密計劃，招募人員，督促整個犯罪活動計劃與實施。對外與政府相關(guān)部門維持公關(guān)關(guān)系�；�礎(chǔ)層次就是為整個詐騙犯罪活動提供支撐保障，包括軟件供應(yīng)商，倉庫供應(yīng)商，青島九州公司的技術(shù)部、會員部、合規(guī)部、客服部等，主力層次就是具體實施詐騙活動的主要力量，會員單位、居間商、業(yè)務(wù)員、指導(dǎo)老師、托等，利用培訓(xùn)好的營銷“話術(shù)”，騙取受害者的信任，他們之間相互配合，通過種種誘騙手段，使受害人陷入錯誤認識。

　　3、詐騙工具

　　青島九州公司購買了深圳市多元世紀信息技術(shù)有限公司新型復(fù)合制交易系統(tǒng)——TAS系統(tǒng)，該系統(tǒng)將做市、撮合、掛牌多種交易模式融為一體，在客戶層面展示的是做市商交易，是沒有列入公安監(jiān)控體系的軟件，帶有“后門”，可以調(diào)節(jié)杠杠，對會員單位可以虛擬資金，可以隨意設(shè)置產(chǎn)品信息，在產(chǎn)品報價上，對接彭博的國際原油數(shù)據(jù)，在此基礎(chǔ)上加減一定點差就變成九州燃油買賣報價。連自己的價格都沒有，炒作的只是一個“數(shù)字符號”，與一個賭博平臺沒有什么區(qū)別，但它連賭博平臺都不如，賭博平臺至少是公平公正的。

　　4、制造假象

　　為了制造所謂燃油存儲倉庫假象，引入了一家青島中石大控股有限公司(屬于石油大學(xué)(華東)的校辦企業(yè))，虛假使用這家公司的倉庫作為燃油存儲倉庫。九州燃油的報價永遠高出國內(nèi)市場價，交收燃油成了擺設(shè)。

　　5、風(fēng)險陷阱

　　杠桿越高交易風(fēng)險越大，九州燃油杠桿達到50倍，稍微重倉，遇到價格波動大就容易爆倉，不適合普通投資者參與;點差費交易手續(xù)費過高，每次交易，波動幾十個點，而點差費交易手續(xù)費就占了30以上，若是獨立操作，贏錢的概率在20以下，經(jīng)過指導(dǎo)老師喊單等詐騙手段，贏錢概率更低，幾乎達到全軍覆沒;增加延期費，長期持倉下，不到200天，就要爆倉，促使短期交易。

　　6、非法占有

　　青島九州公司表面上宣稱的是“現(xiàn)貨”交易,但實質(zhì)上是打著現(xiàn)貨交易的幌子，用不公平的制度以及惡劣的欺詐手段肆意瘋狂地騙取客戶的錢財，騙到客戶誤認為是投資虧損引起的境界。經(jīng)受害者覺醒，認真學(xué)習(xí)法律法規(guī)后，通過維權(quán)，青島九州公司拒不還錢，或迫于逃避法律責(zé)任，歸還部分被騙金額，并簽訂不符合事實的封口協(xié)議。一些會員單位、居間商、業(yè)務(wù)員、指導(dǎo)老師瓜分了這些錢后都消失了。這些都屬于典型的非法占有。

　　7、刑法依據(jù)

　　詐騙罪是指以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實或者隱瞞真相的方法，騙取數(shù)額較大的公私財物的行為，青島九州公司以及會員單位的犯罪活動符合詐騙罪的規(guī)定，我等57名受害者已被騙了897.1196萬元，按200多家會員單位初步估算，涉案金額超過50億元，屬于數(shù)額特別巨大。根據(jù)《刑法》第二百六十六條規(guī)定詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。

　　監(jiān)管部門不作為，受害者維權(quán)遭遇“黑天鵝”

　　青島是一座美麗的濱海城市，由于青島地方政府不作為，導(dǎo)致青島市存在著打著大宗商品現(xiàn)貨交易旗號的詐騙公司深根蒂固錯綜復(fù)雜，成了騙子們的樂園，據(jù)不完全統(tǒng)計，青島市最少有三四家類似青島九州公司這樣的涉嫌網(wǎng)絡(luò)詐騙的無良商家在行騙。

　　隨著詐騙活動不斷擴大，一堆上當(dāng)受騙者不斷投訴舉報，青島地方政府迫于維權(quán)壓力，在2015年12月10日，青島市人民政府辦公廳發(fā)出關(guān)于明確大宗商品現(xiàn)貨交易市場監(jiān)管職責(zé)的通知，明確各部門職責(zé)，青島商務(wù)局作為大宗商品現(xiàn)貨主管部門，于2015年12月22日，認定青島齊魯商品交易中心、青島魯銀商品交易中心、青島九州商品交易中心等為違規(guī)，屬于民事糾紛，要求由青島幾十家現(xiàn)貨交易公司組成的大宗商品行業(yè)協(xié)會協(xié)調(diào)處理，并對這幾家要求整改，但青島九州公司等仍然我行我素繼續(xù)詐騙。對于受害者有維權(quán)的，有關(guān)監(jiān)管部門不分青紅皂白，采取消極應(yīng)付態(tài)度，就推給大宗商品行業(yè)協(xié)會協(xié)調(diào)處理。在處理過程中，大宗商品行業(yè)協(xié)會僅起著催打電話作用，青島九州公司等根本不買賬，對受害者進行討價還價，拖延等方式拒絕賠償或部分賠償，這種方式不僅沒有有效解決政府單方面認為的民事糾紛問題，反而加劇了越來越多的受害者憤怒并不斷投訴舉報。

　　而青島公安局受制于青島地方政府，對受害者的報警求助也是置之不理等，變成有案不受。沒有遵照執(zhí)行公安部有關(guān)文件，如：2015年7月27日公安部經(jīng)偵隊下發(fā)了《非法設(shè)立期貨交易場所類犯罪案件偵辦指南》以及2010年來公安部多次打擊網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)貨詐騙等有關(guān)文件。2015年公安部組織了一次3.20專案行動，嚴厲打擊了133家的網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)貨詐騙公司，如今又死灰復(fù)燃，青島商務(wù)局等監(jiān)管部門監(jiān)管不到位，青島公安局不受案，對于這些部門如此不作為，不僅傷害受害者的心，反而讓更多的受害者通過各種方式維權(quán)，極大傷害政府公信力。

　　受害者受騙后，向受害者地公安報案，由于各地公安人員專業(yè)不足，認識不一，警員不足等，拒不受案，即使受案立案，到青島偵查，也受到青島當(dāng)?shù)夭块T或明或暗不配合，最后也不了了之。

　　聯(lián)名舉報訴求

　　習(xí)近平總書記指出，要重點解決好損害群眾權(quán)益的突出問題，決不允許對群眾的報警求助置之不理，決不允許讓普通群眾打不起官司，決不允許濫用權(quán)力侵犯群眾合法權(quán)益，決不允許執(zhí)法犯法造成冤假錯案�？倳�記這四個“決不允許”振聾發(fā)聵、針砭時弊，堪稱法治建設(shè)中的一把戒尺。在人民當(dāng)家做主、國家走向法治的今天，是否真正做到了執(zhí)政為民、依法行政?是維護還是侵害了群眾的合法權(quán)益?山東省及青島市各級黨政干部，公檢法執(zhí)法人員還真的應(yīng)當(dāng)用這把戒尺量一量。如今不得已才到公安部這邊來舉報。由于此類網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)貨詐騙公司變成由地方政府背書，涉案金額特別巨大，涉及區(qū)域廣，受害者眾多，極大破壞社會主義金融經(jīng)濟秩序，嚴重影響的人民生活水平，希望公安部重視起來，猛藥去疴，重典治亂。

　　1、公安部像2015年一樣成立專案行動，或要求青島公安機關(guān)嚴格快速查辦有關(guān)青島九州公司等犯罪活動，讓受害者真正感受到依法治國帶來的公平正義。

　　2、對一些監(jiān)管部門不正確履職，不認真執(zhí)行國家法律法規(guī)、國務(wù)院相關(guān)部門的文件，要堅持“一案雙查”，對違反黨的政治紀律和政治規(guī)矩、組織紀律，發(fā)生頂風(fēng)違紀問題，出現(xiàn)區(qū)域性、系統(tǒng)性腐敗案件的地方、部門和單位，既追究主體責(zé)任、監(jiān)督責(zé)任，又嚴肅追究領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。問責(zé)一個，警醒一片。要建立完善責(zé)任追究典型問題通報制度，通過問責(zé)，把責(zé)任落實下去，營造風(fēng)情氣正的社會氛圍。

　　3、全額返還我等57位受害者被詐騙血汗錢，共計人民幣897.1196萬元，并賠償精神損失費。