昆明泛亞有色金屬交易所(下稱泛亞)自2011年開(kāi)盤以來(lái)，投資熱浪令市場(chǎng)震驚。監(jiān)管的缺失，人性的貪婪，令這家號(hào)稱世界最大的稀有金屬交易所，延續(xù)了數(shù)年瘋狂的圍獵資本游戲。最終資金鏈斷裂，20多個(gè)省份的22萬(wàn)投資者的430億元資金難以討回。

　　種種跡象表明，這場(chǎng)游戲已難以持續(xù)。在泛亞企圖用講故事的方式掩蓋不住真相的緊急關(guān)頭，就連泛亞的二把手、老板娘和財(cái)務(wù)總管都拋下了泛亞，雙雙辭職。

　　最近，泛亞管理層和泛亞授權(quán)服務(wù)機(jī)構(gòu)、客戶，向期貨日?qǐng)?bào)記者提供了泛亞大量的內(nèi)部文件、協(xié)議、報(bào)表、規(guī)定等。這讓我們進(jìn)一步看清了泛亞法定代表人、董事長(zhǎng)、總裁單九良的“朋友圈”及泛亞“合伙人”，是如何進(jìn)行圍獵資本游戲的。

　　批量文件流出，在無(wú)聲起底這場(chǎng)游戲的真相。

　　單九良的“朋友圈”：暴富、限制出境、辭職

　　眼下，泛亞至少有330余家授權(quán)服務(wù)機(jī)構(gòu)被關(guān)閉，4/5的合作企業(yè)被神秘“剔除”，泛亞管理層與外界溝通渠道切斷。不但記者聯(lián)系不到一個(gè)泛亞高管，就連對(duì)接媒體的品牌部負(fù)責(zé)人、泛亞客服也拒絕聯(lián)絡(luò)。各地維權(quán)者奔走于泛亞總部、泛亞在全國(guó)設(shè)立的機(jī)構(gòu)、云南省和昆明市政府相關(guān)部門之間，以期撞上大運(yùn)，希望溝通對(duì)話。然而，無(wú)人對(duì)話，投資者只能“拉橫幅、喊口號(hào)”，別無(wú)選擇。

　　泛亞呼請(qǐng)放管理層出國(guó)

　　9月1日，上海投資者獲悉泛亞副總裁張子諾，將于下午在泛亞網(wǎng)電部兼上海代銷機(jī)構(gòu)聯(lián)合辦公所在地開(kāi)會(huì)，其懇請(qǐng)警方作為第三方，見(jiàn)證他們理性維權(quán)的全過(guò)程。但是，泛亞方面得知消息后，提前撤離，拒絕與投資者交流溝通。而在不足十天前的8月22日，泛亞董事長(zhǎng)、總裁單九良同著上海警方表示他們會(huì)坦誠(chéng)與投資者溝通面談的承諾再次被冰冷的現(xiàn)實(shí)撕毀。

　　投資者呼吁泛亞盡快直面問(wèn)題、拿出誠(chéng)意，歸還22萬(wàn)個(gè)投資者的430億元資金。

　　福建一位投資者到云南省金融辦請(qǐng)?jiān)�，連大門都進(jìn)不了，氣得心梗被搶救;9月6日，投資者羅女士在泛亞總部門口被毆打，云南省第一人民醫(yī)院下達(dá)病危通知。在這樣的情況下，仍沒(méi)有人與投資者對(duì)話，給個(gè)說(shuō)法。

　　泛亞高管不與投資者溝通，也不見(jiàn)記者，他們?cè)诿κ裁?泛亞接待過(guò)記者的工作人員說(shuō)，高管們一直在外邊跑事兒。跑什么要緊的事兒?直到9月1日，記者收到泛亞內(nèi)部人士提供的文件，才發(fā)現(xiàn)要跑的“事兒”還真有點(diǎn)見(jiàn)不得光。

　　單九良6月19日在云南省金融辦約談會(huì)議上的匯報(bào)提綱中請(qǐng)求道：“取消對(duì)我公司高級(jí)管理人員的出境限制。泛亞作為當(dāng)前世界上最大的稀有金屬交易所，同國(guó)外多家公司有貿(mào)易來(lái)往和技術(shù)領(lǐng)域、資金領(lǐng)域的合作，限制我公司高級(jí)管理人員出境，嚴(yán)重阻礙了公司業(yè)務(wù)的正常發(fā)展乃至這次危機(jī)的處理，建議有關(guān)部門立即取消對(duì)我公司高管的限制出境行為，為化解危機(jī)創(chuàng)造良好的條件�！�

　　對(duì)此，一些投資者不明白：從單九良近期飛行記錄看，他總是沿著邊疆飛行，原來(lái)他出國(guó)是找機(jī)會(huì)弄錢回來(lái)填大窟窿?單九良“為國(guó)收儲(chǔ)”稀有金屬，居功至偉，但為什么被限制出境呢?

　　被限制出境，這足以讓泛亞高管置于聚光燈下。

　　泛亞的“公司架構(gòu)、崗位職責(zé)、通訊錄”等相關(guān)材料，給我們列出了單九良的“朋友圈”。

　　這些人跟隨現(xiàn)年51歲的單九良，縱橫捭闔大宗商品市場(chǎng)多年并成功“金蟬脫殼”，可謂是司馬遷筆下“茍富貴，勿相忘”的朋友。

　　泛亞二號(hào)人物是單九良38歲的夫人張子諾。泛亞內(nèi)部文件證實(shí)，張子諾就是張鵬。

　　由張子諾簽名的材料顯示，其身份證上的名字為張鵬，1977年7月出生，湖南寧鄉(xiāng)縣人，碩士學(xué)位。1995年，她考入中國(guó)人民大學(xué)新聞學(xué)院。1999年7月—2007年8月，在中央電視臺(tái)新聞中心工作;2007年9月—2008年8月，在美國(guó)加州伯克萊大學(xué)作訪問(wèn)學(xué)者;2008年6月—2009年12月，任美國(guó)CRI新能源投資公司PR副總監(jiān);2010年3月—2012年12月，在第一財(cái)經(jīng)傳媒有限公司工作，任品牌運(yùn)營(yíng)中心副總監(jiān);2012年12月15日之后，單九良先后提議張子諾任泛亞副經(jīng)理、董事、副總裁，同時(shí)兼品牌戰(zhàn)略中心總經(jīng)理、總裁辦主任等職。

　　畢業(yè)于中國(guó)人民大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)、擁有北京大學(xué)MBA碩士學(xué)位的財(cái)務(wù)總監(jiān)溫笛，雖不是董事和副總裁級(jí)別，但在單九良夫婦心中的地位高于其他高管，這從薪酬待遇中不難看出。

　　泛亞《董事、高管薪酬統(tǒng)計(jì)表(2013年1月至2014年10月)》顯示：?jiǎn)尉帕寄晷綖?37500元，張鵬為579836元，溫笛為624405元。同時(shí)，溫笛還兼任單九良夫婦掌控的意馬國(guó)際財(cái)務(wù)總監(jiān)，年薪與單九良和張鵬同為20萬(wàn)港元。副總裁楊國(guó)紅，畢業(yè)于中國(guó)人民大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)，年薪為552717元;董事、副總裁王飚，山西人，年薪為544550元;董事王清民年薪為227600元;董事郭楓年薪為268733元;監(jiān)事、渠道管理中心副總經(jīng)理張麗梅年薪為465039元;監(jiān)事、總裁助理李文康，太原人，年薪為465546元……

　　如果您認(rèn)為這些高管只拿這些錢，那就太小看他們的“能力”了。

　　巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)歷不明限制出境?

　　泛亞《關(guān)于2013年股利分配情況的說(shuō)明》記載了股東分配利潤(rùn)：“本公司在2011至2012年兩年期間，共計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)4499萬(wàn)元……對(duì)股東實(shí)際支付凈額(注：為稅后金額)，上海盛富(注：董事共單九良、李文康2人)1360萬(wàn)元，王清民960萬(wàn)元，郭楓928萬(wàn)元，謝元祺192萬(wàn)元，王飚32萬(wàn)元……”

　　記者僅查兩個(gè)公司公開(kāi)的數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，單九良夫婦在不到4個(gè)月的時(shí)間里，財(cái)富急劇增長(zhǎng)得不可思議。

　　2014年9月6日意馬國(guó)際公告顯示，單九良及張鵬完成以每股溢價(jià)42.8%的價(jià)格購(gòu)得股東梁伯韜20.95%的股份，梁套現(xiàn)5.43億元。2014年公司年報(bào)顯示，意馬國(guó)際港股股本為99.69億港元，不到4個(gè)月，單九良和張鵬就增持4734016000股，占總數(shù)的57.48%!此外，單九良、張鵬每年分別有20萬(wàn)港元的報(bào)酬。

　　記者從全國(guó)企業(yè)信用公示系統(tǒng)中查到，張鵬、單九良2014年8月以零元注冊(cè)了廈門盛富泛亞投資合伙企業(yè)，2014年年度報(bào)告顯示，公司2人，營(yíng)業(yè)總收入零元，又是4個(gè)月后，這家合伙企業(yè)的資產(chǎn)總額已達(dá)5.7076億元。

　　泛亞客戶質(zhì)疑，張鵬來(lái)泛亞前一直在媒體工作，充其量平均每年也拿不到20萬(wàn)元的薪水，加上當(dāng)泛亞副總裁幾十萬(wàn)元的年薪，工作15年不吃不喝的總收入也不過(guò)數(shù)百萬(wàn)元。單九良作為上市公司的董事長(zhǎng)，年薪也不過(guò)20萬(wàn)港元，查詢單九良作為股東的十來(lái)家公司，他沒(méi)有錢繳納注冊(cè)資金。而他們夫婦突然冒出天文數(shù)字的財(cái)富，應(yīng)是單九良、張子諾伙同財(cái)務(wù)總監(jiān)溫笛，將投資者的資金暗渡陳倉(cāng)轉(zhuǎn)移出來(lái)的。

　　天津部分投資說(shuō)，經(jīng)查，今年3月2日，單九良將天津盛富商業(yè)保理有限公司法人代表變更為其哥哥單冶良(美籍)。9月9日，香港意馬國(guó)際發(fā)布的《2015中期報(bào)告》中披露，董事會(huì)主席單九良夫人、執(zhí)行董事張鵬辭任泛亞副總裁，溫笛于7月1日辭任泛亞財(cái)務(wù)總監(jiān)。所有這些，加重了投資者懷疑自己的資金已經(jīng)被單九良他們轉(zhuǎn)移到海外。

　　部分投資者分析，現(xiàn)在形勢(shì)很明顯，單九良知道大勢(shì)已去，真相即將暴露，在安排后路了。讓老婆先離開(kāi)，又讓知道真相內(nèi)幕的財(cái)務(wù)總監(jiān)離開(kāi)，為的是轉(zhuǎn)移資產(chǎn)，毀滅證據(jù)。

　　一位泛亞客戶向期貨日?qǐng)?bào)提供的“交易所賬戶情況”顯示，泛亞有幾十個(gè)銀行賬號(hào)，上面存有很多資金。由于沒(méi)有流水顯示，這里面的錢是如何倒騰的，記者不得而知。

　　有了上述數(shù)字，大家就不難理解泛亞高管為什么被限制出境，也不難理解“單九良們“為何急于請(qǐng)政府放其出境。

　　合伙企業(yè)：空手套白狼、貪婪、恐懼

　　華爾街有句格言：貪婪和恐懼，這兩種力量推動(dòng)著市場(chǎng)。泛亞，書(shū)寫著這樣的故事。

　　泛亞合伙人的貪婪

　　泛亞一份股東會(huì)決議記載：2012年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3676萬(wàn)元。

　　泛亞董事會(huì)審議通過(guò)的《2013年度財(cái)務(wù)決算的議案》顯示：是年，泛亞實(shí)現(xiàn)銷售收入3.6153億元，同比增長(zhǎng)216%，利潤(rùn)總額為2.065億元，稅后凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)1.7302億元，同比增長(zhǎng)371%。本年度交易所資產(chǎn)規(guī)模比年初增長(zhǎng)309%。

　　泛亞一套財(cái)務(wù)報(bào)表顯示：2013年，泛亞的錢多得花不完。年初貨幣資金余額1.1122億元，年末達(dá)到2.8581億元。這些錢不包括交易所暫存的、無(wú)權(quán)支配使用的各交易商交易結(jié)算資金余額17.4922億元。

　　金錢，如火山噴發(fā)般降臨，并沒(méi)有讓單九良和原總經(jīng)理郭楓滿足，二人多次急切地向董事會(huì)提議，公司要進(jìn)行“意義深遠(yuǎn)、責(zé)任重大”的“發(fā)展戰(zhàn)略”。

　　泛亞在多開(kāi)公司，筑巢引鳳，帶隊(duì)伍，拉客戶，“空手套白狼”中奔跑。

　　從工商登記系統(tǒng)記載的泛亞合伙人注冊(cè)的合伙企業(yè)信息看，大部分是2014年甚至是2015年新注冊(cè)的企業(yè)。而且，這些企業(yè)都有兩個(gè)共同的特點(diǎn)：一是不管注冊(cè)資本金是數(shù)千萬(wàn)元還是上億元，但實(shí)際認(rèn)繳資金往往都是0元;二是“0元合伙企業(yè)”冠以“泛亞”之名，投身泛亞模式運(yùn)作，開(kāi)吃“唐僧肉”。

　　成立于2014年1月的天津泛亞電子商務(wù)技術(shù)服務(wù)有限公司，號(hào)稱注冊(cè)資本1億元;天津泛亞企業(yè)管理咨詢服務(wù)有限公司，號(hào)稱注冊(cè)資本5000萬(wàn)元。這兩家公司都由郭楓(泛亞所董事)與趙忠魁(泛亞總裁助理兼招商事業(yè)部總經(jīng)理)等3人注冊(cè)，而實(shí)際上繳納的注冊(cè)資本金均為0元。今年7月9日，這兩家公司在天津市市場(chǎng)主體信用信息公示系統(tǒng)中有個(gè)特殊標(biāo)志：信用風(fēng)險(xiǎn)分類為“失信”。

　　單九良與其哥哥單冶良(美籍)開(kāi)設(shè)的大連財(cái)新投資咨詢有限公司(注：泛亞授權(quán)服務(wù)機(jī)構(gòu))，這家“兄弟店”認(rèn)繳100萬(wàn)元注冊(cè)資本金，實(shí)際出資為0元;張鵬、單九良開(kāi)設(shè)的廈門盛富泛亞投資合伙企業(yè)，這家“夫妻店”實(shí)繳出資額為0元;分別注冊(cè)資本金為1億元的廈門泛亞商品交易中心股份有限公司(廈商所)、廈門兩岸金融資產(chǎn)交易中心股份有限公司(廈金所)，實(shí)際出資額為0元(股東為泛亞高管單九良、張鵬、郝保東、李文康、張麗梅等);上海泛亞金融信息服務(wù)有限公司(董事為張四萍、張麗梅、徐曉紅、張鵬、單九良)號(hào)稱注冊(cè)資本金2億元，投資方“硅谷天堂”今年1月4日聲明，注冊(cè)資本未實(shí)際到位……

　　“昆有色內(nèi)(2014)12號(hào)”文件說(shuō)：為完成泛亞交易模式設(shè)計(jì)，公司成立“倉(cāng)單質(zhì)押融資”工作小組。今年5月6日實(shí)繳注冊(cè)資本金1000萬(wàn)元的泛融(深圳)互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)股份有限公司(總經(jīng)理、董事長(zhǎng)為單九良，張鵬、張麗梅、郭楓、李文康為董事，趙忠魁、江崇王、郝保東為監(jiān)事)，截至9月12日，其開(kāi)展的泛亞“倉(cāng)單質(zhì)押融資”業(yè)務(wù)，就有46610個(gè)投資人的12396057501元資金被忽悠進(jìn)“泛融”融資平臺(tái);今年2月開(kāi)業(yè)的廈商所，也類似泛亞模式運(yùn)作，目前已有300多家服務(wù)機(jī)構(gòu)為其拉投資者進(jìn)入……

　　恐受牽連，“割席斷交”

　　為盡快拉來(lái)更多投資者的金錢投入泛亞，泛亞抱著“準(zhǔn)入時(shí)不管，經(jīng)營(yíng)出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)再處理”的僥幸心態(tài)招商。

　　泛亞文件表明，泛亞對(duì)成為其授權(quán)服務(wù)機(jī)構(gòu)的條件審查、要求很高。可實(shí)際中，把關(guān)人連過(guò)場(chǎng)也懶得走。材料顯示，本應(yīng)由泛亞招商事業(yè)部副總經(jīng)理郝保東親自調(diào)查并簽字驗(yàn)收的調(diào)查表，由他人代簽。泛亞規(guī)定，授權(quán)服務(wù)機(jī)構(gòu)不準(zhǔn)混業(yè)經(jīng)營(yíng)，特別是高管不得兼職混業(yè)�，F(xiàn)實(shí)中，一些授權(quán)服務(wù)機(jī)構(gòu)的高管人員竟全是臨時(shí)拼湊的。如，寧夏某泛亞授權(quán)服務(wù)機(jī)構(gòu)的高管曹某，其工作單位為平安保險(xiǎn)，講師朱某工作單位為某教育培訓(xùn)中心，指定結(jié)算人員魏某為某賬務(wù)公司會(huì)計(jì)，另一高管王某為德幫房產(chǎn)前臺(tái)接待。也是這樣的授權(quán)服務(wù)機(jī)構(gòu)，網(wǎng)絡(luò)著你、我、他的資金。

　　泛亞合伙人及其家人、親戚還開(kāi)了不少公司，即泛亞授權(quán)服務(wù)機(jī)構(gòu)，而這些公開(kāi)虧損的機(jī)構(gòu)，被投資人稱作“此地?zé)o銀三百兩”，是典型的“內(nèi)鬼做鬼、設(shè)法作局”，攫取著投資者的財(cái)富。

　　2014年11月18日成立的山西華納泛亞貿(mào)易有限公司，股東為郝小海(一說(shuō)為泛亞招商事業(yè)部副總經(jīng)理郝保東之弟，一說(shuō)為其親戚)、郝保東、張麗梅3人。山西君豪投資咨詢有限責(zé)任公司，股東為田海峰(有投資者說(shuō)田為泛亞渠道管理中心副總經(jīng)理張麗梅丈夫)、郝保東。該公司公開(kāi)的信息是，2013年利潤(rùn)總額為-1.98萬(wàn)元，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為0元，負(fù)債5萬(wàn)元;2014年利潤(rùn)總額為-0.86萬(wàn)元，負(fù)債5.41萬(wàn)元。山西同德鼎晟投資有限公司股東為郝小海、姚海周……

　　被昆明公安機(jī)關(guān)確認(rèn)的重點(diǎn)維權(quán)代表“竹葉青”等人說(shuō)，泛亞高管及他們的親戚朋友注冊(cè)了不少這樣的公司，張麗梅與丈夫田海峰開(kāi)辦的公司，配合泛亞進(jìn)行圈錢、騙錢、洗錢。今年4月下旬，泛亞發(fā)生擠兌后不能出金，而泛亞核心人員、親朋好友、政府官員出金基本無(wú)問(wèn)題。如張麗梅讓其老公出金了2億到3億元，單九良還為他的親朋好友出金，這說(shuō)明泛亞后臺(tái)可以自由調(diào)控。

　　泛亞授權(quán)服務(wù)機(jī)構(gòu)有近400家，泛亞危機(jī)事件后，泛亞快速做“減法”，企圖抹去痕跡，縮水為41家�！爸袢~青”等人說(shuō)，泛亞之所以揮淚斬這么多“馬謖”，是因?yàn)檫@些機(jī)構(gòu)經(jīng)不起調(diào)查，泛亞唯恐受到牽連而“割席斷交”。

　　在什么樣的情況下泛亞才與之“割席斷交”?泛亞《授權(quán)服務(wù)機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)處置措施(征求意見(jiàn)稿)》是這樣說(shuō)的：對(duì)于舉報(bào)違規(guī)者，“一旦證據(jù)確鑿，關(guān)閉該機(jī)構(gòu)后臺(tái)，停止其開(kāi)戶業(yè)務(wù)”，“針對(duì)之前的投訴客戶，可以考慮轉(zhuǎn)移給其他授權(quán)服務(wù)機(jī)構(gòu)”。從這個(gè)規(guī)定和泛亞迅速關(guān)閉至少330余家授權(quán)機(jī)構(gòu)可以看出，泛亞違規(guī)操作是一清二楚，泛亞關(guān)閉該機(jī)構(gòu)后臺(tái)，企業(yè)消失，資料銷毀，人員蒸發(fā)，有人來(lái)查，也死無(wú)對(duì)證。

　　“唐僧肉”是如何被吃的

　　泛亞的相關(guān)內(nèi)部文件材料和現(xiàn)實(shí)對(duì)照，為我們揭開(kāi)了泛亞和生產(chǎn)企業(yè)、批發(fā)商、授權(quán)服務(wù)機(jī)構(gòu)，是如何利用泛亞平臺(tái)，進(jìn)行資本圍獵的。

　　泛亞《生產(chǎn)商(會(huì)員)協(xié)議》第十一條約定：為雙方合作更為緊密、長(zhǎng)期且更有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，生產(chǎn)商在協(xié)議有效期內(nèi)，將不再與任何泛亞的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或潛在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手進(jìn)行與本協(xié)議合作相同或類似的合作。第十條規(guī)定，生產(chǎn)商席位年費(fèi)每年為50萬(wàn)元，除此之外，還要向泛亞交年度管理費(fèi)等。有了這些，雙方利用壟斷地位，擁有定價(jià)話語(yǔ)權(quán)后，將價(jià)格抬高，獲取壟斷利潤(rùn)。

　　泛亞資料顯示，個(gè)人買家均可申請(qǐng)買方交割而沒(méi)有實(shí)物賣方交割的資格，獲取上市品種“鍺”賣方交割資質(zhì)的，僅云南臨滄鑫圓鍺業(yè)股份有限公司(云南鍺業(yè))一家生產(chǎn)商。也就是說(shuō)，在鍺的交易中，云南鍺業(yè)一旦袖手旁觀不參與交易，買單的投資者即便選擇實(shí)物交割，也無(wú)法獲得實(shí)物，所有“賣”單合同的個(gè)人投資者，則只能被動(dòng)每日交“延期交割費(fèi)”給申請(qǐng)交割的買家。如果他不平倉(cāng)，而持續(xù)持有賣出合同，那每日的累計(jì)延期交割補(bǔ)償金就能逐漸蠶食其所有資產(chǎn)。

　　于是，大家都買鍺，鍺的價(jià)格就被炒上了天。如，2011年8月，鍺的市場(chǎng)價(jià)格是1萬(wàn)元/公斤，泛亞鍺的價(jià)格被炒至1.7萬(wàn)元/公斤，云南鍺業(yè)就是不賣貨。

　　2011年8月18日，有以生產(chǎn)企業(yè)股東名義公開(kāi)發(fā)布了《致證監(jiān)會(huì)[微博]舉報(bào)云南鍺業(yè)損害股東利益函》。該函顯示，多位股東從7月底開(kāi)始多次致函、致電公司，要求公司高價(jià)賣出產(chǎn)品以實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)最大化，但公司就是不賣。因此股東們有理由相信：唯一的可能性就是泛亞的莊家和公司早已串通好了。因?yàn)橹挥性诖_保公司不賣貨的情況下，莊家才敢把鍺炒高至偏離市價(jià)70%的程度。據(jù)了解，當(dāng)日莊家申報(bào)買貨超過(guò)8噸，而只有莊家在確保公司不會(huì)大量賣貨的情況下才敢如此行動(dòng)，否則莊家就必須以高于市場(chǎng)70%的價(jià)格接收上億元的實(shí)物。莊家的目的就是把泛亞的空頭打爆倉(cāng)，以此獲取暴利。在這一過(guò)程中，公司高管顯然參與其中，損害了公司股東的利益。總之，公司高管和莊家聯(lián)手賺錢，而股東利益損失殆盡。

　　直到2014年年底，云南鍺業(yè)董事長(zhǎng)包文東在“創(chuàng)新金融助推稀有金屬產(chǎn)業(yè)升級(jí)”研討會(huì)上，仍對(duì)泛亞感激不盡：我們通過(guò)這個(gè)平臺(tái)要的是話語(yǔ)權(quán)，話語(yǔ)權(quán)就是要物有所值。

　　事實(shí)上，泛亞指定的唯一供貨企業(yè)遠(yuǎn)非一家。如泛亞內(nèi)部文件記載，五氧化二礬品種經(jīng)泛亞認(rèn)證的廠家僅一家——成都凱睿實(shí)業(yè)有限公司;電積鈷(金屬鈷)品種，為江蘇凱力克鈷業(yè)股分有限公司一家。

　　一家企業(yè)壟斷市場(chǎng)，可以控制定價(jià)權(quán)，而多家生產(chǎn)企業(yè)參與交易，也是如此。如銦品種，幾年來(lái)價(jià)格雖然一直被操控著不斷上漲，但幾乎沒(méi)人賣貨。對(duì)此，8月14日期貨日?qǐng)?bào)刊發(fā)的《中國(guó)版“龐氏騙局”分析》一文，有詳細(xì)的披露。

　　肥美的“唐僧肉”就在眼前，“抽水”顯然不是吃“唐僧肉”的最佳辦法。從去年起，這個(gè)游戲變得更精彩了!泛亞推出了全新的批發(fā)商制度。只需要繳納500萬(wàn)元的席位費(fèi)及200萬(wàn)—1000萬(wàn)元不等的保證金、雜費(fèi)，就可獲得批發(fā)商資格，從其他現(xiàn)貨市場(chǎng)低價(jià)買貨拿到泛亞來(lái)高價(jià)賣出，獲得無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利機(jī)會(huì)。視金屬品種不同，上述差價(jià)從20%一100%不等，遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于“抽水”所得。

　　泛亞官網(wǎng)合作企業(yè)欄中，銦的交貨廠家有7家。有投資者反映，其中5家柳州英格爾金屬有限責(zé)任公司、昆山經(jīng)昌新材料公司、云南五鑫實(shí)業(yè)公司、廣東始興星源金屬公司、韶關(guān)市華力實(shí)業(yè)公司，均沒(méi)有直接向泛亞交貨但卻被泛亞列為交貨廠商。

　　在泛亞平臺(tái)上，最神奇的是“匿名成交“，涉嫌為匿名的“傀儡”交貨商洗錢開(kāi)道。在投資者前赴后繼舉報(bào)下，這一現(xiàn)狀才被叫停。

　　最近，泛亞加快了消滅證據(jù)的步伐，泛亞之前公布的合作企業(yè)一覽表中，有54家可以交貨的合作企業(yè)，后來(lái)在官網(wǎng)上被“剔除”得僅剩17家。至9月14日，記者在泛亞官網(wǎng)僅找到“生產(chǎn)商”12家。

　　一些投資維權(quán)者在全國(guó)各地調(diào)查走訪后發(fā)現(xiàn)，被泛亞“剔除”的那些“傀儡企業(yè)”，多是皮包公司，或涉及利益輸送，或一些企業(yè)根本就不存在。投資維權(quán)代表說(shuō)，目前，已經(jīng)被泛亞“剔除”出交貨商名單的多個(gè)企業(yè)，與泛亞高層高度關(guān)聯(lián)。這意味著，通過(guò)“剔除”等手段，泛亞正在刻意掩蓋“左手倒右手”的收儲(chǔ)游戲真相。

　　“日金寶”誘惑

　　前面已經(jīng)介紹過(guò)，泛亞成了一個(gè)貨物只進(jìn)不出的貔貅。沒(méi)有人購(gòu)貨的交易所還叫交易所嗎?泛亞靈機(jī)一動(dòng)，研發(fā)出了“融資產(chǎn)品”——商業(yè)收儲(chǔ)，后來(lái)升級(jí)到一個(gè)更高大上的名詞——為國(guó)收儲(chǔ)。

　　在泛亞平臺(tái)上，“為國(guó)收儲(chǔ)”的游戲瘋狂上演。

　　泛亞2014年年初的一份報(bào)告中顯示：“交易所每天新增客戶500個(gè)，以每月新增客戶資金20億元的速度發(fā)展�！鄙�產(chǎn)商為掙更多的錢，拼命擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模;批發(fā)商也想掙更多的錢，從外面進(jìn)更多的貨到泛亞平臺(tái)來(lái)賣。

　　可是“錢緊”怎么辦?甭急，“為國(guó)收儲(chǔ)”的泛亞早設(shè)計(jì)好了供應(yīng)鏈融資。泛亞在全國(guó)廣招授權(quán)服務(wù)機(jī)構(gòu)包括忽悠銀行，為其幫辦。

　　泛亞與授權(quán)服務(wù)機(jī)構(gòu)，先簽訂《授權(quán)服務(wù)機(jī)構(gòu)合作協(xié)議》。這個(gè)主協(xié)議相當(dāng)于買了吃“唐僧肉”的門票，即向泛亞每年交51萬(wàn)元的電子平臺(tái)服務(wù)費(fèi)、運(yùn)營(yíng)押金、業(yè)務(wù)輔導(dǎo)服務(wù)費(fèi)。然后，再簽訂雙方如何分錢的“補(bǔ)充協(xié)議”。

　　泛亞為其供應(yīng)鏈融投資做了個(gè)美麗的蛋糕，叫“日金寶”理財(cái)產(chǎn)品(泛亞又稱受托業(yè)務(wù))，由泛亞授權(quán)服務(wù)機(jī)構(gòu)或銀行等招徠投資者，并給其穿上漂亮的“皇帝新裝”——該理財(cái)產(chǎn)品保本、零風(fēng)險(xiǎn)、入金出金自由。

　　泛亞將其服務(wù)機(jī)構(gòu)或銀行打來(lái)的投資者的錢，借給投資者并不知情的會(huì)員，即所謂的生產(chǎn)企業(yè)、批發(fā)商。在泛亞平臺(tái)上，投資者通過(guò)接受委托交割業(yè)務(wù)，從而賺取延遲交割補(bǔ)償金。每天萬(wàn)分之五的延遲交割補(bǔ)償金中，交易所抽水萬(wàn)分之一點(diǎn)二五，投資者拿到手的是萬(wàn)分之三點(diǎn)七五(整個(gè)預(yù)期年化收益率高達(dá)16.4%)。其中，投資者可獲年息13%，在交易所抽取的萬(wàn)分之一點(diǎn)二五中，總體上是機(jī)構(gòu)拿萬(wàn)分之一點(diǎn)二五中的七成，交易所拿三成。由于有銀行背書(shū)，“日金寶”就像白骨精變成的美女一樣吸引到了很多人加入，親人叫親人，朋友邀朋友相繼把錢投進(jìn)泛亞融資平臺(tái)。

　　泛亞及其機(jī)構(gòu)每天從投資人資金池中抽水萬(wàn)分之一點(diǎn)二五，一年抽水接近5%。有投資者測(cè)算，從2011年到2015年，泛亞總共抽水約39.23億元，其中泛亞分得11.78億元，幾百家授權(quán)機(jī)構(gòu)分得23.05億元。

　　可以佐證的一個(gè)數(shù)字是，2014年4月22日泛亞的《基本情況的報(bào)告》稱，2013年，泛亞總收入超過(guò)4億元，全年利潤(rùn)超過(guò)1.5億元。

　　根據(jù)泛亞“日金寶”融資理財(cái)規(guī)則，180日自動(dòng)還款交割，實(shí)際上就是借款期限為180天。然而，投資者在昆明機(jī)場(chǎng)旁飛平物流倉(cāng)庫(kù)，竟發(fā)現(xiàn)云南天浩公司很多2011年6月入庫(kù)至今依舊未贖回的貨物。投資維權(quán)代表向期貨日?qǐng)?bào)說(shuō)，這進(jìn)一步佐證了借款融資為假，生產(chǎn)商涉嫌與泛亞一起違約欺詐，且巨大差價(jià)近百億元卻被騙走轉(zhuǎn)移了。泛亞是徹頭徹尾地對(duì)全國(guó)投資者進(jìn)行洗劫。

　　泛亞之殤：金融騙局，民之劫難

　　泛亞“為國(guó)收儲(chǔ)”實(shí)為禍國(guó)，泛亞監(jiān)控私人通信，操控輿論，企圖引導(dǎo)國(guó)家決策，害人又害己。泛亞之殤，國(guó)之劫難，泛亞合伙人正被深圳人抗議，深圳“泛融”投資者呼吁將泛亞趕出廣東，將“泛融”騙子繩之以法。

　　輿情監(jiān)控，竊窺隱私

　　美國(guó)安全部門成立專門機(jī)構(gòu)用來(lái)監(jiān)控監(jiān)聽(tīng)私人電話，攔截私人郵件等，被斯諾登曝光后，遭到國(guó)際社會(huì)一致譴責(zé)。

　　在中國(guó)，泛亞專門設(shè)立了多層次的輿情監(jiān)測(cè)與公關(guān)機(jī)構(gòu)，其監(jiān)控手段讓美國(guó)安全部門甘拜下風(fēng)，因?yàn)槊绹?guó)安全部門也僅是聽(tīng)聽(tīng)看看而已，而泛亞，則能操控人，引導(dǎo)輿論，分化維權(quán)聚集力量，掩蓋真相。

　　6月19日，單九良在“云南省金融辦約談會(huì)議上的匯報(bào)提綱”中直言不諱地說(shuō)：“我們組織輿情專家組成公關(guān)小組，隨時(shí)監(jiān)控分析投資者情緒，及時(shí)在社會(huì)上、網(wǎng)站上、QQ群等處發(fā)布公告和其他維穩(wěn)信息，引導(dǎo)輿情向穩(wěn)定方向發(fā)展……”

　　記者請(qǐng)泛亞客服證實(shí)上述事實(shí)。客服不置可否，而是說(shuō)，泛亞官網(wǎng)公告沒(méi)有的，請(qǐng)注意“過(guò)濾”。

　　記者從獲得的泛亞《輿情監(jiān)測(cè)管理細(xì)則(征求意見(jiàn)稿)》(下稱《輿情監(jiān)測(cè)》“過(guò)濾”后發(fā)現(xiàn)，泛亞對(duì)“輿情”的解釋是“指負(fù)面輿情，即：反映我交易所存在經(jīng)營(yíng)管理問(wèn)題，或存在較大風(fēng)險(xiǎn)，或事件關(guān)系到社會(huì)公眾切實(shí)利益或性質(zhì)惡劣易引起民憤，以及事件被輿論誤讀、曲解的;對(duì)交易所收入和市場(chǎng)信心等產(chǎn)生現(xiàn)實(shí)的影響，造成交易所財(cái)務(wù)損失或影響客戶基礎(chǔ)的;引起較大社會(huì)反響，對(duì)交易所聲譽(yù)造成損失的”。

　　《輿情監(jiān)測(cè)》披露了機(jī)構(gòu)的設(shè)立：輿情監(jiān)測(cè)工作由張子諾領(lǐng)導(dǎo)的總裁辦歸口管理，各部門是輿情監(jiān)測(cè)工作的責(zé)任單位，品牌戰(zhàn)略中心是輿情監(jiān)測(cè)的日常管理部門，下設(shè)輿情監(jiān)測(cè)小組。輿情監(jiān)測(cè)小組實(shí)時(shí)收集、分析和研判交易所的輿情，針對(duì)可能發(fā)生的危機(jī)事件制訂預(yù)案，開(kāi)展演練。輿情小組通過(guò)專業(yè)第三方輿情監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，每日收集互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域及手機(jī)端頁(yè)面有關(guān)交易所的詳細(xì)輿情信息。

　　防火防盜防記者，是泛亞的重點(diǎn)布防。如泛亞內(nèi)部文件《規(guī)范細(xì)則》中用黑體字強(qiáng)調(diào)：“任何情況下，未經(jīng)泛亞授權(quán)，授權(quán)服務(wù)機(jī)構(gòu)不允許代表泛亞接受媒體采訪或與媒體發(fā)生任何形式的互動(dòng)。”對(duì)采訪的媒體及記者要調(diào)查，“在采訪中遇到尖銳問(wèn)題，不可擅自應(yīng)答，應(yīng)回避或告知媒體事后作補(bǔ)充說(shuō)明”�！皩�(duì)敏感問(wèn)題，接受采訪人員務(wù)必在第一時(shí)間將相關(guān)情況反饋至交易所渠道管理中心，由渠道管理中心及品牌戰(zhàn)略中心根據(jù)相關(guān)情況制訂應(yīng)對(duì)方案及公關(guān)措施”。

　　被泛亞和泛亞機(jī)構(gòu)控制的QQ群有：泛亞某某理財(cái)群、中國(guó)泛亞某某聯(lián)盟群以及上海某某群等十多個(gè)，每個(gè)群有2000來(lái)人不等。在網(wǎng)上，泛亞輿情公關(guān)人員，被投資者稱之為“泛托”，其引導(dǎo)“泛友”進(jìn)入由他們控制的群，這些群在泛亞危機(jī)公關(guān)應(yīng)對(duì)方案中扮演著非常重要的角色：“輿情專家”向投資者宣傳泛亞危機(jī)是因政府破壞泛亞模式造成的，其暗示投資者應(yīng)圍攻政府，由政府出面收購(gòu)稀有金屬，才能為泛亞解圍，為大家解套。只要有人說(shuō)泛亞不好，就立馬被踢出該群，以防更多人知道真相。

　　“泛托”還潛入各投資維權(quán)群，故意誘導(dǎo)該群維權(quán)者說(shuō)過(guò)激的話，然后舉報(bào)，直接把這些維權(quán)群解散，防止投資者維權(quán)形成合力。

　　張子諾等辭職后，群龍無(wú)首，潛伏網(wǎng)絡(luò)、手機(jī)頁(yè)面監(jiān)控輿情的一些托們沉不住氣，一不小心就露了餡�！扒迳健北┞读松矸�，泛亞官方群里，“靜夜”立即“@清山 你怎么一激動(dòng)都把自己說(shuō)成泛亞的托了!這可是大忌呀。”“清山”：“我覺(jué)得泛亞不給我們這些托的臉，我都在搖擺了，真的，我們頂?shù)膲毫Σ槐榷�事長(zhǎng)少多少，真的，如果把泛亞比作一個(gè)家庭的話，你說(shuō)呢@靜夜�！薄办o夜”回應(yīng)道：“嗯哪，我理解你。壓力山大�！�

　　此時(shí)，你也許會(huì)聯(lián)想到托馬斯·潘恩的一句話：“如果一個(gè)人公開(kāi)宣傳連他自己都不相信的話，那么，他已經(jīng)做好干一切壞事的準(zhǔn)備。”

　　金融騙局，崇仁街上不“崇仁”

　　泛亞，位于昆明市南起金碧路，北至順城街，南北向一條不長(zhǎng)的崇仁街的入口處。

　　崇仁街是一條古老而繁華的街道。早在清代初年，云南布政史在此開(kāi)設(shè)總鹽店，故名“鹽店街”，后因官商欺壓百姓，引起民憤，民國(guó)初年以“崇尚仁義”之意，改名為崇仁街。上世紀(jì)20年代，美國(guó)駐昆明領(lǐng)事館也設(shè)到了崇仁街上。

　　泛亞選址這里，或是為崇尚仁義而來(lái)?作為董事長(zhǎng)、總裁的單九良，把商業(yè)收儲(chǔ)，提升到“為國(guó)收儲(chǔ)”。如今，蓋子揭開(kāi)，泛亞成為崇仁街上“崇仁”的反面典型。

　　“日金寶”已成為投資者的噩夢(mèng)。眼下，泛亞否認(rèn)這一違規(guī)理財(cái)產(chǎn)品的存在及其發(fā)售過(guò)程，刪除網(wǎng)站上的相關(guān)信息。然而，他們忘記了還有很多抹掉不了的事實(shí)。

　　如單九良、單冶良作為泛亞1153號(hào)機(jī)構(gòu)股東，向社會(huì)發(fā)“日金寶”的廣告，大力宣傳其好處。

　　8月31日，泛亞向客戶發(fā)出的《關(guān)于現(xiàn)貨交易新系統(tǒng)延期上線的公告》中顯示，“交易所及有關(guān)方面正在積極推進(jìn)重整方案的落實(shí)”�！爸卣�”，意指破產(chǎn)重整，又名重組、司法康復(fù)，或者重生。這說(shuō)明，泛亞離破產(chǎn)清算只有一步之遙。

　　泛亞的內(nèi)部文件上，毫不避諱自己操控輿論，進(jìn)行公關(guān)，從而將集團(tuán)利益的“私貨”，塞到國(guó)家經(jīng)濟(jì)運(yùn)行與決策之中。

　　《基本情況的報(bào)告》中顯示：2013年11月開(kāi)始，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局與泛亞簽訂國(guó)家大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略合作協(xié)議。該局把泛亞數(shù)據(jù)作為監(jiān)測(cè)稀有金屬產(chǎn)業(yè)及IT、高科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)的重要參考。泛亞還廣泛參與國(guó)家有關(guān)部委的稀有金屬產(chǎn)業(yè)政策制定、課題研究項(xiàng)目。2012年7月和2013年9月，國(guó)務(wù)院某研究機(jī)構(gòu)、國(guó)家發(fā)改委相關(guān)課題研究表明，如何推動(dòng)泛亞平臺(tái)建設(shè)，為中國(guó)稀有金屬產(chǎn)業(yè)爭(zhēng)取更大的國(guó)際定價(jià)權(quán)是其中一部分。

　　國(guó)家按畸形的、違背市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)律的“泛亞模式”和數(shù)據(jù)制定產(chǎn)業(yè)政策，行業(yè)發(fā)展不可能不畸形。據(jù)公開(kāi)資料顯示，無(wú)錫中鈀金屬材料有限公司總經(jīng)理浦曉民說(shuō)，泛亞通過(guò)惡意收儲(chǔ)銦等稀有金屬，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)新增產(chǎn)能暴增，特別是銦，產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)全線崩塌。在無(wú)錫市不銹鋼電子交易中心董事長(zhǎng)郁曉春看來(lái)，由于泛亞收儲(chǔ)后已經(jīng)形成3600噸的銦庫(kù)存，即便國(guó)內(nèi)所有銦廠家全線停產(chǎn)，也需要國(guó)內(nèi)消化十余年。目前全國(guó)所有銦廠家已經(jīng)接近全線停產(chǎn)，行業(yè)陷入了前所未有的困頓期。

　　受泛亞危機(jī)影響，昆明警察、特警、武警不時(shí)在泛亞總部和云南省金融辦門前數(shù)排站立，將來(lái)自全國(guó)各地投資者圍起來(lái)，投資者只有站在大街上拉條幅、喊口號(hào)、曬報(bào)紙的相關(guān)報(bào)道，舉著劉光溪、單九良、張子諾的圖片，這已成為昆明一景。

　　昆明市西山區(qū)公安分局與泛亞密切配合，竟在該分局官網(wǎng)上公開(kāi)發(fā)布5個(gè)重點(diǎn)投資人的姓名、網(wǎng)名、身份證號(hào)、手機(jī)號(hào)、QQ號(hào)、微信號(hào)、住址等個(gè)人信息�！爸袢~青”說(shuō)：“自從公安機(jī)關(guān)將他們個(gè)人隱私公布網(wǎng)上后，一天無(wú)故就打來(lái)上百個(gè)陌生電話，還有威脅要?dú)⑵淙�家。�?/p>

　　據(jù)了解，泛亞原班合伙人于今年1月成立的泛融(深圳)互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)股份有限公司，也陷入了詐騙泥潭。9月16日，“泛融”投資者在深圳舉行抗議活動(dòng)，呼吁廣東不要讓昆明的災(zāi)難在深圳延續(xù)，強(qiáng)烈要求取締違法“泛融”，趕走泛亞、泛融騙子。

　　編后：泛亞文件、資料專業(yè)性太強(qiáng)，專業(yè)術(shù)語(yǔ)詰屈聱牙，記者翻譯出來(lái)并加以概括報(bào)道，個(gè)別地方可能表達(dá)不準(zhǔn);由于泛亞多次拒絕本報(bào)記者的采訪，對(duì)記者的書(shū)面采訪提綱置之不理，報(bào)道也可能存在謬誤，歡迎泛亞予以駁斥，以澄清謬誤，促進(jìn)我國(guó)大宗商品交易市場(chǎng)健康發(fā)展。