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揭秘國內(nèi)非法黃金交易公司主要形式與手段

2014年07月28日 09:22    來源: 匯商    

  目前,我國投資者可以通過上海黃金交易所、上海期貨交易所和商業(yè)銀行進(jìn)行黃金投資,國內(nèi)除上海黃金交易所和上海期貨交易所外,任何地方、機(jī)構(gòu)或個(gè)人均不得設(shè)立黃金交易所(交易中心),也不得在其他交易場所(交易中心)內(nèi)設(shè)黃金交易平臺。不過,國內(nèi)目前仍有許多非法黃金交易公司,打著國外嚴(yán)格監(jiān)管或套牌正規(guī)公司的旗號,干著欺騙千千萬萬投資者的勾當(dāng)。這導(dǎo)致很多投資者在非法黃金公司跑路后,遭遇慘重?fù)p失。

  就非法黃金交易公司的主要形式而言,下面介紹幾種國內(nèi)常見的方式:

  ① 境外機(jī)構(gòu)在境內(nèi)的代理公司形式。

  這類公司通常以香港或倫敦現(xiàn)貨黃金交易市場會員單位在境內(nèi)的代理公司身份,如“某國(香港)**代表處”或“**投資咨詢公司”等,要求投資者將交易保證金換成美元,匯至其指定境外銀行賬戶從事黃金交易,交易杠桿通常為100倍。這類代理公司不經(jīng)手客戶的資金,只通過收取手續(xù)費(fèi)來盈利。

 、 在境內(nèi)注冊的公司打著香港、倫敦等黃金交易市場會員駐內(nèi)地的分公司或辦事處的旗號,招攬客戶。

  這類公司要求投資者將資金以美元或人民幣形式匯入境內(nèi)指定的賬戶(有的甚至是私人賬戶)。此類公司向客戶提供的交易軟件系統(tǒng)實(shí)質(zhì)上并沒有和正規(guī)國際黃金市場交易系統(tǒng)對接,只是虛擬行情系統(tǒng),其交易實(shí)際上就是公司與客戶之間的對賭。交易過程中往往對客戶提出代理操盤的要求,或者指導(dǎo)客戶頻繁操作,或者通過中斷網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器或者延時(shí)報(bào)盤導(dǎo)致投資者無法及時(shí)下單成交等手段使客戶蒙受虧損。

  ③ 境內(nèi)公司自設(shè)交易平臺開展非法黃金網(wǎng)上交易。

  此類公司多以實(shí)物黃金銷售為名,自己開發(fā)交易軟件、自己制作一套交易規(guī)則,以做市商的方式為投資者提供黃金交易。一是通過收取點(diǎn)差來獲利;二是坐莊與客戶對賭;三是操控黃金交割;四是騙取客戶賬戶名和密碼代為操作,并承諾盈利。一旦出現(xiàn)問題,公司就把責(zé)任和經(jīng)濟(jì)損失推給投資者,自己卷錢潛逃。

  ④ 以境內(nèi)貴金屬交易所會員或會員代理商身份,借代理白銀、鈀金等貴金屬業(yè)務(wù)為名,從事非法黃金交易。

  一是向客戶推薦以倫敦金為標(biāo)的的外盤電子交易;二是代理客戶從事黃金理財(cái)業(yè)務(wù),要求客戶將資金全權(quán)委托公司進(jìn)行黃金投資,并向客戶承諾遠(yuǎn)高于同期銀行存款利率的固定收益,或者與客戶按照一定比例分享投資理財(cái)收益。

  非法黃金交易公司招攬客源的主要有四個(gè)手段:

  ①發(fā)展代理商。目前各類非法黃金交易公司攬客的重要手段之一就是通過發(fā)展分公司或代理商,由分公司或代理商幫其尋找客源。

  ②電話營銷。獲取客戶電話號碼后,雇用專人進(jìn)行撒網(wǎng)式的電話營銷,以提供專業(yè)老師指導(dǎo)或承諾高收益為誘餌,引誘投資者上當(dāng)受騙。

 、壅衅覆俦P手。對應(yīng)聘者進(jìn)行短暫炒金培訓(xùn)后,提出如果應(yīng)聘者連續(xù)幾個(gè)月內(nèi)每月盈利5%,就可以成為正式員工。為了得到工作,應(yīng)聘者會自己出錢進(jìn)行投資,但通常情況下應(yīng)聘者不可能連續(xù)數(shù)月盈利,以致上當(dāng)受騙。

 、芫W(wǎng)絡(luò)廣告、聊天。在知名網(wǎng)站插播廣告、論壇發(fā)帖、QQ群聊天等形式,吸引投資者注意力,引誘客戶上當(dāng)受騙。


(責(zé)任編輯: 蔡情 )

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